NICE Actimize según Revista Waters mejor solución para lucha contra el lavado de dinero
Las soluciones de conformidad para lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering – AML) de NICE Actimize proporcionan una estructura común para el ciclo de vida completo de la detección, investigación y denuncia de los delitos financieros
NUEVA YORK, julio del 2014 – NICE Actimize, una compañía de NICE Systems (NASDAQ:NICE) y el más grande y más amplio proveedor de una plataforma de software unificada para luchar contra delitos financieros y gestionar riesgos y cumplimientos diseñada para la industria de servicios financieros, anunció que ha sido clasificada como la mejor proveedora de soluciones de conformidad para lucha contra el lavado de dinero en el programa de Premio de Clasificación de la Revista Waters de 2014 (2014 Waters Rankings Awards), seleccionada a través de un proceso de votación llevado a cabo entre los lectores de la revista. En su duodécimo año, la competencia de Premios de Clasificación de Waters de este año consistió en total de 30 categorías de premios.
“Nuestros lectores pertenecen a las principales instituciones financieras de compra (buy side) y venta (sell side) de la industria, y son expertos en sus campos”, según Anthony Malakian, editor de los EE.UU. de la revista Waters. “Los votos de los lectores de nuestra revista son un verdadero logro para las empresas mejor clasificadas, y NICE Actimize puede sentirse honrada de contar con este apoyo de la industria en que trabajan”.
Las soluciones de conformidad para lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering – AML) de NICE Actimize proporcionan una estructura común para el ciclo de vida completo de la detección, investigación y denuncia de los delitos financieros. Cada una de las soluciones de lucha contra el lavado de dinero de NICE Actimize está diseñada para apoyar la estrategia más amplia de prevención contra la delincuencia financiera corporativa con una plataforma tecnológica compartida. El paquete de soluciones de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering – AML) de NICE Actimize se compone de módulos que implementan el Monitoreo de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Monitoring), el Due Diligence de Clientes (Customer Due Diligence), el procesamiento y la automatización del CTR (CTR Processing and Automation) y el Filtrado de Sospechosos (WatchList Filtering), o freciendo también la posibilidad de hacer frente a la nueva legislación de FATCA.
“Este prestigioso premio, que se hace aún más valioso por ser el resultado directo de la votación de los lectores de esta revista, es una prueba irrefutable del éxito de nuestras soluciones”, dijo Joe Friscia, presidente de NICE Actimize. “Damos las gracias a los lectores de la revista Waters por demostrar su confianza en nuestra tecnología y servicios en la lucha contra el lavado de dinero”.
Con una fuerte presencia mundial por sus soluciones de lucha contra el lavado de dinero en más de 35 países, NICE Actimize también ha logrado numerosos galardones de distintos analistas de la industria. Entre ellos, NICE Actimize fue reconocida como el líder en la categoría de tecnología de gestión de riesgos de delitos financieros en las clasificaciones de Chartis 2014 RiskTech100®, una categoría que abarca soluciones tecnológicas de lucha contra el fraude y el lavado de dinero y vigilancia comercial. En el informe de investigación acerca del lavado de dinero da CEB TowerGroup, Conozca a sus Clientes – 2013 (2013 Know Your Customer – KYC), NICE Actimize fue seleccionada como la «Mejor en su Clase» en tres de las cuatro categorías analizadas.