NICE Actimize es nombrada el mejor proveedor de soluciones de compliance para la lucha contra el lavado de dinero la revista Waters de 2016

El premio de NICE Actimize fue el resultado de la votación por los lectores

NUEVA YORK – Agosto del 2016 – NICE Actimize, una compañía de NICE (NASDAQ: NICE) y el más completo proveedor de una plataforma de software para luchar contra los delitos financieros y analizar y gestionar riesgos y compliance, diseñada para el sector de servicios financieros, anunció que ha sido clasificada por tercero año consecutivo como el mejor proveedor de soluciones de compliance para la lucha contra el lavado de dinero en el programa de clasificación de la revista Waters de 2016, seleccionada a través de un proceso de votación llevado a cabo entre los lectores de la revista.

En su decimocuarto año, la competencia de premios de clasificación de la revista Waters de este año consistió en un total de 30 premios divididos en cinco categorías, incluyendo: servicios comerciales; herramientas comerciales; gestión de datos; gestión de riesgos de compliance y back office; infraestructura y conectividad.

“Una vez más, NICE Actimize fue reconocida tanto por los lectores como por la industria de la lucha contra el lavado de dinero como un líder en AML Compliance”, según Anthony Malakian, Editor de los EE.UU. de la revista Waters. “La competencia en la categoría de soluciones de AML Compliance sigue siendo fuerte, y de hecho es un gran logro para las empresas de alta clasificación ganar año tras año, asegurando los votos de los lectores de nuestra publicación, que representan las principales instituciones financieras tanto del lado de las compras como del lado de las ventas”.

Las soluciones de conformidad para lucha contra el lavado de dinero de NICE Actimize proporcionan una estructura común para el ciclo de vida completo de la detección, investigación y denuncia de los delitos financieros. Cada una de las soluciones de lucha contra el lavado de dinero de NICE Actimize está diseñada para apoyar la estrategia más amplia de prevención contra la delincuencia financiera corporativa con una plataforma tecnológica compartida. Las soluciones se comercializan en más de 35 países alrededor del mundo.

“Damos las gracias a los lectores de la revista Waters y a nuestros clientes por demostrar su confianza en nuestras tecnologías y servicios de lucha contra el lavado de dinero”, dijo David Kwan, vicepresidente y gerente general de NICE Actimize. “Las agencias reguladoras y las instituciones financieras quieren asegurarse de que sus sistemas se comunican entre sí de manera proactiva, y que ya no se encuentran operando en silos. Esto significa que los cuatro pilares de los sistemas AML – CDD/KYC, seguimiento de listas de sospechosos, monitoreo de transacciones y i nformes – están todos trabajando juntos de manera transparente. NICE Actimize se ha migrado con diligencia para un sistema integrado de lucha contra el lavado de dinero”.

Kwan agregó: “También estamos haciendo importantes inversiones en mejoras competitivas en todo nuestro paquete integrado de soluciones para lucha contra el lavado de dinero, que está diseñado para trabajar en el mundo cada vez más dinámico del Big Data. Esto nos permitirá continuar a proporcionar apoyo a las instituciones financieras y sus infraestructuras de Big Data, lo que permite a nuestros clientes ahorrar tiempo y dinero”.
El paquete de soluciones de lucha contra el lavado de dinero de NICE Actimize se compone de módulos que implementan Monitoreo de Actividades Sospechosas, Due Diligence de Clientes, Procesamiento y Automatización del CTR y Filtrado de Listas de Sospechosos, ofreciendo también la posibilidad de hacer frente a la nueva legislación de FATCA.

Acerca de Waters

Todos los meses, Waters analiza y difunde las razones de negocio que estimulan las tecnologías financieras en la industria del mercado de capitales y títulos, así como la implementación de estas tecnologías en la práctica. Con más de 10.100 suscriptores en todo el mundo, los lectores de Waters disfrutan de la perspicacia de varios directores de información (CIOs) y directores de tecnología (CTOs) de distintos mercados globales. La revista también publica el boletín de información electrónico, WatersNews, todos los martes, a más de 14.000 profesionales de la industria, y patrocina conferencias en Nueva York, Londres y Singapur, además de briefings y cursos de formación en muchos de los centros financieros del mundo. Para obtener más información, visite www.watersonline.com.

Acerca de NICE Actimize

NICE Actimize es la proveedora más grande y más extensa de soluciones para el delito financiero, riesgos y compliance para las instituciones financieras regionales y mundiales, así como los reguladores del gobierno. Constantemente clasificados como número uno en el sector, los expertos de NICE Actimize aplican tecnología innovadora para proteger a las instituciones y resguardar a los activos de consumidores y inversores mediante la identificación de los delitos financieros, la prevención del fraude y proporcionando el cumplimiento normativo. La compañía proporciona soluciones en tiempo real de prevención del fraude en varios canales, detección del lavado de dinero y vigilancia empresarial que hacen frente a cuestiones tales como el fraude en los pagos, la delincuencia informática, el control de sanciones, el abuso de mercado, la diligencia debida con respecto al clie nte y el manejo de información privilegiada. Lea más acerca de nosotros en www.niceactimize.com.

Acerca de NICE Systems

NICE Systems (NASDAQ: NICE) es líder mundial de soluciones de software empresariales que permiten a las organizaciones tomar decisiones más inteligentes basadas en el análisis avanzado de datos estructurados y no estructurados. Las soluciones de NICE ayudan las organizaciones más grandes del mundo a ofrecer un mejor servicio al cliente, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, combatir el fraude y proteger los ciudadanos. Más de 25.000 organizaciones en más de 150 países, incluidas 80 de las 100 empresas del Fortune 100, utilizan actualmente las soluciones de NICE. www.nice.com